Государственная налоговая служба совместно с прокурорами ПБОПОД сообщает о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег через колл-центр в Кишиневе, ущерб от которой составил более 164 млн леев, передает eNews.
Схема придумана двумя подозреваемыми – администратором и бухгалтером кол-центра. Они незаконно применяли льготный налоговый режим в период 2019-2023 годов, вопреки закону извлекая выгоду из предлагаемых льгот, поскольку изначально заявляли, что будут оказывать услуги в другой сфере, где действует такой упрощенный режим (с меньшим количеством уплачиваемых налогов).
Помимо неуплаты государству причитающейся суммы в размере более 164 миллионов леев, они попытались скрыть часть этих денег.
Таким образом, они незаконно инвестировали более 31 миллиона леев в небанковскую кредитную компанию, поэтому теперь прокуроры ПБОПОД подозревают их в отмывании денег. Под руководством прокуроров и при поддержке сотрудников Fulger были проведены обыски в офисе компании и домах подозреваемых. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, черновые записи, а также финансовые средства в размере 987 000 леев, 92 225 евро и более 31 500 долларов США, которые предположительно получены в результате расследуемого уклонения от уплаты налогов.
Расследование уголовного дела, в ходе которого в соответствии с законом обвиняемые пользуются презумпцией невиновности, продолжается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
