В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в 2023 году при транспортировке товаров в порт подозревают кишинёвскую фирму — речь идёт о сумме свыше 12,5 млн леев, правоохранители провели почти 20 обысков, сообщает eNews.
В уголовном деле фигурируют основатель и директор фирмы, а также сама компания в качестве юрлица, занимавшегося железнодорожной перевозкой и перегрузкой, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
На основании собранных доказательств, при поддержке сотрудников Fulger и Национального инспектората расследований, прошли 19 обысков — как в офисе компании, так и в порту, в ходе которых изъяты:
- мобильные телефоны, компьютеры;
- бухгалтерские документы, программное обеспечение;
- черновые записи;
- деньги (в леях и иностранной валюте).
Правоохранители продолжают расследование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
