Об этом 15
сентября сообщило Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI), пишет newsmaker.md.
Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное
хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит
прозрачность процесса возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială
и Unibank».
По данным
агентства, до сих пор по делу кражи миллиарда удалось арестовать более 3 млрд
леев.
На данном этапе на казначейских счетах,
управляемых агентством, находятся 75,4 млн леев, которые изъяли ARBI и правоохранительные
органы страны.
«Процесс их возврата будет завершен после того, как
суды вынесут решения об их конфискации», — говорится в заявлении агентства.
Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о
краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество,
отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его
арест.
Плахотнюк покинул
Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе
2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк
покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у
Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы
29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября
турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4
октября.
Антикоррупционная
прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus—S, подконтрольного
экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabankа также на банковские счета компании Bass—Systems (нынешнее название — S&T IT Services), фигурирующей в деле против Плахотнюка.
