Рассмотрение дела будет возобновлено в сентябре в Кишиневском
суде Буюкань, так как 17 мая был допрошен еще один свидетель. Грате
обвиняется в том, что он закрыл глаза на сомнительный перевод на счета
аффилированной с Иланом Шором компании. Банкира защищает один из адвокатов
беглого политика, приговоренного к тюремному заключению за мошенничество и
отмывание денег, пишет anticoruptie.md.
Сразу с первого судебного заседания, которое состоялось 18
января 2021 года, адвокат Руслана Грате потребовал отвода судей Аны Кучереску и
Петру Пэун, и оно было удовлетворено. Допрос свидетелей по делу де-факто
начался 26 сентября 2022 года, почти через два года после предварительного
слушания.
Руслан Грате был задержан 22 июня 2021 года. Его
обвиняют в том, что он закрыл глаза на перевод 78 млн леев из UNIBANK в пользу
предприятия Fortex Opportunities LP, которое якобы было аффилировано с группой
Илана Шора, в 2015 году. Прокуроры заявляют, что администратор совершил это
преступление, когда информация о «банковском мошенничестве» была известна еще в
апреле 2015 года из отчета «Кролл I», а разблокировка и вывод денег произошли в
мае 2015 года.
Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника
Управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Национальном банке
Молдовы (НБМ), как специальный администратор Unibank он был обязан
информировать Специальную комиссию, с целью анализа остатков на счетах
физических и юридических лиц с частным капиталом, о сомнительной сделке.
Однако, по мнению обвинителей, он проигнорировал предъявленные требования и
«намеренно скрыл тот факт, что средства на счетах юридического
лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступают как от аффилированных с
банком лиц, так и в результате «банковского мошенничества» от Banca
de Economii».
Если Грате будет признан виновным, ему грозит от трех до
семи лет тюремного заключения.
