НЦБК отмечает, что существуют разумные подозрения того, что
в период 2018-2019 годов публичные лица и должностные лица НБМ, действуя явно в
пользу группы акционеров Banca de Finanțe și Comerț, которые хотели взять под
свой контроль банк, игнорируя известную информацию и неправильно истолковав
фактические и правовые ситуации, создали условия и подготовили документы с
искаженной информацией. Это послужило бы основанием для неправомерного
утверждения постановления № 15 Исполнительного комитета НБМ от 11 января 2019
года об организованной акции некоторых акционеров Banca de Finanțe și Comerț, а
затем о приостановлении прав акционеров и обязательством отчуждения некоторых
акций в течение трех месяцев, пишет ipn.md.
„Указанные административные действия нанесли ущерб праву
собственности ряду акционеров, которые в совокупности имели 35,15 % акций Banca
de Finanțe și Comerț, а это могло нанести материальный ущерб в особо крупных
размерах, превышающий 123 млн. леев, учитывая вынужденное отчуждение акций по
явно сниженной рыночной цене”, отмечается в пресс-релизе НЦБК.
Сегодня НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели
следственные действия в отношении четырех сотрудников НБМ для получения
доказательного материала по данному уголовному делу. Чиновники находятся под
следствием на свободе.
Национальный банк Молдовы выступил с реакцией, выражая
глубокую озабоченность по поводу процессуальных действий по обыскам, а также
того, как проводится расследование возбуждённого недавно уголовного дела в
отношении некоторых его сотрудников, занимающих ключевые должности. В
пресс-релизе учреждения отмечается, что уголовное дело связано с решением НБМ,
принятым в соответствии с обязательствами, взятыми Республикой Молдова в рамках
меморандума с МВФ, в контексте реформирования банковской системы, проведённого
Национальным банком за последние почти четыре года. Цель состоит в том, чтобы
обеспечить прозрачность структуры акционеров, здоровое корпоративное управление
в банках и нормативную базу, необходимую для обеспечения стабильного
банковского сектора.
