В ходе встречи Санду заявила, что «единственное
условие для получения этого транша, по которому у нас нет достаточного
прогресса, — это наличие четкой стратегии взыскания денег при банковском
мошенничестве, которую должна была разработать прокуратура». Прокуратура
считает важным не дезинформировать о Меморандуме о с ЕС в отношении
макрофинансовой помощи, подписанном в Кишиневе 21 июля 2020 г. и в Брюсселе 23
июля 2020 г., ратифицированном Законом No. 167 от 10 сентября 2020 г., пишет nokta.md
Обвинение указывает на следующее:
1.
Обязанность прокурора сообщать о
процессе взыскания НЕ включена в какое-либо законодательство, и никакой
механизм предоставления условий для макрофинансовой помощи ЕС не
предусматривает этого.
2.
Только в приложении к
макрофинансовому меморандуму говорится о реализации властями стратегии
незаконного возвращения активов, БЕЗ указания прокуратуры в качестве
ответственного учреждения, прямо заявляя, что власти подготовят и представят
парламенту отчет прогресса.
3.
На сегодняшний день ни один
представитель законодательного форума не обратился в прокуратуру с какими-либо
предложениями или планами совместных действий по реализации этого документа в
части, касающейся полномочий прокуратуры, без конструктивного и правового
сотрудничества в этом отношении.
4.
Предмет действий, которые
молдавские власти должны предпринять в контексте реализации положений
Меморандума, был рассмотрен в отношении прокуратуры только временным
премьер-министром Аурелиу Чокой в обращении от 7 мая 2021 г. в соответствии с
которым прокуратура рекомендовала вместе с компетентными органами обновить
Стратегию возврата украденных финансовых средств из банковской системы,
ускорить уголовные расследования за счет диверсификации международного
сотрудничества и полугодовой общественной информации.
5.
С этой точки зрения Прокуратура
разработала вместе с Национальным антикоррупционным центром, Государственной
фискальной службой, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег 18
мая 2021 года и подписала Приказ об утверждении Механизма возврата финансовых
средств, похищенных у банковской системы, межведомственный нормативный акт,
который конкретно устанавливает действия и под-действия, которые необходимо
предпринять, исполнителей, сроки и показатели прогресса, о чем Премьер-министр
был проинформирован в Отчете от 21 мая 2021 года.
6.
Хотя мы неоднократно информировали
как компанию, так и государственные органы о достижениях, направленных на
возвращение украденных денег в контексте полномочий и юридических полномочий
прокуратуры, мы повторяем, что до сих пор в случае банковского мошенничества ,
Прокуратура, Агентство по обнаружению преступных доходов и Служба по
предотвращению и борьбе с отмыванием денег выявили и изъяли товары на сумму 3,1
млрд. леев.
7.
Окончательное возвращение
имущества, конфискованного путем специальной или расширенной конфискации, не
входит в компетенцию прокуратуры — решения, принимаемые судами, которые будут
рассматривать дела по существу.
8.
Сосредоточить внимание государства
только на криминальных механизмах в процессе возврата мошеннических денег —
неправильный подход. Однако в силу судебных процедур — этот механизм сложный и
долгий. Прокуратура берет на себя ответственность за ускорение судебного
разбирательства по этому поводу в пределах, предусмотренных законом. В то же
время мы поручаем компетентным государственным органам принимать во внимание
неуголовные механизмы реституции финансовых средств, которые могут быть более
эффективными и быстрыми, с прямым, косвенным или субсидиарным участием банков
по обязательствам в соответствии с законодательством. Компетентные учреждения
(Правительство, Национальный банк Молдовы, Агентство публичной собственности и
др.) должны занять активную позицию в этом направлении. Мы считаем, что
разработка и внедрение Стратегии защиты от мошенничества не должны возлагаться
исключительно на прокуратуру и другие правоохранительные органы. Этот документ
должен предусматривать комплексные подходы и содержать два компонента:
уголовный и неуголовный, который должен быть разработан, по крайней мере, на
правительственном уровне с участием всех компетентных органов.
9.
Прокуратура осознает важность
помощи, оказываемой Европейским союзом нашему государству и вместе со всеми
заинтересованными органами, привержена уделению первоочередного внимания и
максимальному ускорению деятельности по расследованию мошенничества в банках и,
соответственно, возвращению украденных финансовых средств. из банковской
системы, каждые полгода информируя Парламент или, в зависимости от
обстоятельств, Правительство, до даты, указанной заранее, посредством
информативных отчетов о ходе работы.
Несмотря на то, что нынешнее правительство не заинтересовано
в справедливом институциональном диалоге, основанном на взаимном уважении и
конструктивных отношениях, прокуратура вновь заявляет о своей готовности присоединиться
к государственным властям, наряду со всеми государственными органами, при
условии соблюдения правовых рамок и Конституции.
