Правительство одобрило пакет изменений, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые меры предусматривают повышение квалификации специалистов по финансовому мониторингу и расширение возможностей государственных структур по выявлению подозрительных финансовых операций, передает eNews.
Кабинет министров одобрил изменения, которые должны укрепить национальную систему предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
По данным властей, нововведения позволят ответственным учреждениям быстрее выявлять рисковые операции и эффективнее реагировать на схемы, связанные с незаконным движением денежных средств.
Одним из ключевых новшеств станет внедрение единой системы профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за выявление подозрительных финансовых операций.
Для таких специалистов будет введён специальный сертификат в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Предполагается, что это позволит повысить качество финансового мониторинга и унифицировать подходы к выявлению рисков.
Согласно одобренным изменениям, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит дополнительные полномочия в сфере подготовки специалистов.
Также ведомство усилит сотрудничество с организациями, которые обязаны отслеживать и сообщать о подозрительных финансовых операциях.
В правительстве подчёркивают, что обновление системы финансовой безопасности направлено на повышение эффективности борьбы с незаконными схемами и приведение национальных механизмов контроля в соответствие с международными стандартами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
