OTIV Trust — это подставная компания, созданная в Новой
Зеландии. Олигарх годами тратил на нее сотни тысяч евро, чтобы скрыть десятки
миллионов, говорится в расследовании, опубликованном rise.md.
Однако деньги были не единственной причиной, по которой
Плахотнюк создал это укрытие в юго-западной части Тихого океана. Он рассчитывал
оставаться за ширмой, пребывая в окружении финансовых охранников. И созданный
траст предоставил ему эту защиту. Как оказалось, временную.
Секретные документы из #PandoraPapers показывают всю цепочку
компаний-клонов OTIV Trust, раскрывают миллионы, которые осели на счетах семьи
Плахотнюка в Швейцарии и Латвии, показывают роли в трасте и тех, кто охранял
олигарха на протяжении всех его приключений в налоговых гаванях.
В начале было… Trust
OTIV Trust была основана 22 ноября 2011 года в Новой
Зеландии группой компаний Asiaciti Trust Group, которая специализируется на
создании офшорных фирм.
На официальном сайте Asiaciti Trust сообщалось, что «для
резидентов некоторых стран международные трасты могут минимизировать налоги на
недвижимость и подоходный налог. Однако особенно востребованные услуги касаются
регулирования наследования семейного состояния и защиты активов от широкого
спектра рисков, поскольку они обеспечивают повышенную конфиденциальность и
приватность».
Структура Trust OTIV отличалась от структуры традиционной
компании.
Компания была задумана следующим образом:
Учредитель траста (the Settlor) — Владимир Плахотнюк.
Он выступает в роли босса организации. Как правило,
предпочитает действовать скрыто, задействуя в сделках своих посредников и
доверенных лиц.
На момент создания траста Плахотнюк занимал должность
депутата и первого вице-спикера парламента. При этом в его декларации об
имуществе за 2011 год нет ни одного упоминания о новозеландском бизнесе.
Вопреки требованиям законодательства, Плахотнюк не указывал сведения об этой
фирме и в последующие годы.
Попечители траста (the Trustees) — первым была AsiaTrust New Zealand Limited (вместе с Asiaciti
Trust New Zealand Limited).
Эта фабрика оффшорных компаний управляет трастом в интересах
основателя и его семьи, включая ведение учета активов и управление банковскими
счетами фирмы.
Вторым попечителем выступили кипрские адвокаты из C.Ageryrou
& Associates (Trustees) Ltd.
Первоначальный капитал траста — 100 евро.
Это первые деньги организации, которые учредитель перечислил в ее уставный
капитал.
Полностью материал читайте на rise.md
