Антикоррупционная прокуратура передала в суд два уголовных дел о банкротстве Banca de Economii, в которых фигурируют 6 человек, обвиняемых в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает eNews.
По словам прокуроров, эти схемы не относятся к “банковскому мошенничеству”. Уголовное дело возбудили в марте 2013 года. В ходе расследования правоохранители установили, что администратор и учредитель компании, при содействии других лиц, обманным путем получили в Banca de Economii кредит на 42,5 млн леев и не вернули его, пишет Rupor.
Позже обвиняемые все тем же мошенническим методом похитили у другого лица 4, 4 млн леев, взятых в декабре 2011 в банке, и, дабы сокрыть незаконное происхождение средств, перевели их на счета нескольких других компаний.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, только один шести обвиняемых признал свою вину.
Фигурантам уголовных дел грозит до 12 лет лишения свободы, с лишением права 5 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо 800 тысяч леев штрафа вплоть до ликвидации юрлица.
Кроме того, на имущество одного из обвиняемых, общей стоимостью 1,144 миллиона леев, наложен арест.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
