Похожиезаписи
Общественность потрясли такие дела, как незаконное
финансирование партии «Шор» и Партии социалистов, дело депутатов-перебежчиков,
дела некоторых судей, прокуроров и государственных служащих. Но самую большую
огласку получило дело бывшего главы
государства Игоря Додона.
Как передает anticoruptie.md, в
большинстве случаев обвиняемым инкриминировались преступления, связанные с
незаконным обогащением и злоупотреблением служебным положением. Дела Игоря
Додона Бывший президент Игорь Додон был задержан 24 мая и помещен в изолятор
временного содержания Кишиневского управления полиции. Вместе с ним был
задержан его шурин Петру Мериняну, брат Галины Додон, обвиненный в соучастии в
преступлениях по незаконному обогащению Игоря Додона.
Позднее статус обвиняемых получили мать и жена бывшего президента. Игоря Додона
обвиняют в пассивной коррупции, финансировании политической партии преступной
организацией, государственной измене и незаконном обогащении. Дело было
выделено в отдельное производство, и в начале октября Антикоррупционная
прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по обвинению экс-президента
Молдовы Игоря Додона в пассивной коррупции и организации и принятии
финансирования политической партии от преступных организаций, совершенные во
время исполнения им мандата президента Молдовы, в июне 2019 года.
Уголовное дело, по которому бывший глава государства обвиняется в незаконном
обогащении и государственной измене, все еще находится у прокуроров. Помимо
этого, экс-президент обвиняется в превышении должностных полномочий лицом,
занимающим общественное положение, в интересах организованной преступной
группы. Обвинение касается действий Игоря Додона в период с 2008 по 2009 год,
когда он занимал должность вице-премьера, министра экономики и торговли.
«Игорь Додон обвиняется в том, что занимая должность первого вице-премьера,
министра экономики и торговли, в мае 2008 года подписал заключение в пользу
заключения генеральным директором АО Energocom с иностранной компанией из
Венгрии контракта на закупку электроэнергии для Молдовы в объеме 2 320 000 000
кВт/ч на период с мая 2008 г. по июнь 2009 г., вопреки положениям
законодательства, которые касались деятельности органа центрального
государственного управления энергетикой в лице Министерства экономики и
торговли, и особенно функциональных полномочий министра экономики и торговли»,
— констатируют обвинители.
Так, согласно условиям договора, заключенного с иностранной компанией, цена
электроэнергии за период с мая по сентябрь 2008 года включительно составила
0,053 доллара США за 1 кВт/ч и соответственно 0,058 доллара США за 1 кВт/ч
электроэнергии, поставленной в период с октября 2008 г. по июнь 2009 г.
включительно, хотя АО Energocom уже провело переговоры и заключило два договора
на поставку электроэнергии по цене на 29% дешевле. В результате этих действий
государству был нанесен особо крупный ущерб в размере почти 12 млн долларов
США, которые впоследствии были переведены на счета некоторых офшорных компаний.
В то же время данные действия привели к повышению тарифов на электроэнергию,
что затронуло права конечных потребителей.
Игорь Додон отверг обвинения в причастности к делу Energocom. Дело находится в
ведении Кишиневского суда.
Дело о незаконном финансировании парии
«Шор».
21 июля Антикоррупционная прокуратура заявила, что располагает доказательствами
того, что партия «Шор» финансировалась за счет денег преступной группы, которые
поступали в Молдову в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте.
15 августа бухгалтер партии «Шор» Ольга Романова получила ордер на арест на 30
суток в тюрьме № 13. Одновременно Антикоррупционная прокуратура возбудила
отдельное дело по факту утечки информации о подготовке обысков в партии «Шор».
По делу также задержана депутат Марина Таубер, в отношении которой недавно была
применена мера судебного контроля. Формирование ответило массовыми протестами,
требуя отставки руководства страны. Протесты прекратились после того, как
прокуратура собрала более 6 000 000 леев, предназначенных для организации
протестов.
Дело перебежчиков
Пять бывших
депутатов-коммунистов — Виолетта Иванова, Артур Решетников, Владимир Витюк,
Серджиу Сырбу и Анатолий Загородний были задержаны в начале февраля по
обвинению в незаконном обогащении и в переговорах о переходе своих коллег из
ПКРМ в ДПМ.
Прокуратура подозревает, что бывшие парламентарии являются организаторами
процесса вербовки бывших депутатов-коммунистов, и что они вели переговоры со
своими коллегами по партии о выходе из ПКРМ и создании социал-демократической
платформы по приглашению Владимира Плахотнюка. Все они находятся под следствием
на свободе, а дело ведет Антикоррупционная прокуратура.
Дело о незаконном финансировании ПСРМ
Прошлой осенью бывший председатель парламента Зинаида Гречаная, а также
несколько ведущих социалистов, в том числе депутаты Корнелиу Фуркулицэ и Влад
Батранча, получили статус обвиняемых по делу о «кульке». Прокуратура обвиняет
их в совершении преступлений, связанных с получением финансирования ПСРМ от
«преступной организации» и фальсификацией отчетов о финансовом управлении
политического формирования.
В этом деле
фигурирует и бывший президент Молдовы Игорь Додон.
Дело о незаконном обогащении
Василия Ботнаря
Бывший директор СИБ Василе Ботнарь был задержан в конце марта
Антикоррупционной прокуратурой по обвинению в незаконном обогащении. Центр
журналистских расследований Молдовы опубликовал в 2021 году расследование, в
котором было доказано, что состояние бывшего чиновника не соответствует
заявленному доходу.
Согласно расследованию, нынешние земли и здания Василия Ботнаря перешли в его
собственность в период, когда он занимал высокие государственные должности,
будучи одним из приближенных и протеже Владимира Плахотнюка. Будучи
государственным служащим, Василе Ботнарь никогда не указывал жилье в
декларациях об имуществе. Бывший госслужащий задекларировал только доход от
своей зарплаты, хотя у его семьи были предприятия, и в некоторых из них
администратором фигурировала его жена Наталья. После нескольких месяцев
предварительного ареста Ботнарь был освобожден, прокуратура продолжает
расследование.
Дело ЖДМ и экстрадиция Топалэ
Осенью прошлого года бельгийские власти согласились выдать правоохранительным
органам Молдовы бывшего директора государственного предприятия Calea Ferată din
Moldova (ЖДМ) Юрие Топалэ. В январе он был задержан сотрудниками Интерпола в
Бельгии на основании ордера на международный розыск. Бывший руководитель
железной дороги обвиняется в превышении должностных полномочий в интересах
организованной преступной группы в связи с неэффективным управлением в
2015-2019 гг.
Основной проблемой, затронувшей состояние предприятия, была потеря транспортных
контрактов, обусловленная платой за защиту, которую транспортные компании
платили ДПМ. В отчете СИБ указано, что с 2014 года действовала группа компаний,
контролируемая людьми, близкими к беглому Владимиру Плахотнюку. Организаторы
коррупционной схемы неофициально взимали плату в размере от двух до пяти
долларов за тонну перевозимого груза.
В то же время Юрий Топалэ заявил, что обвинения в его адрес необоснованны, так
как на момент его ухода из ЖДМ компания работала без проблем, а сотрудники
вовремя получали зарплату. Юрий Топалэ находится в следственном изоляторе № 13,
дело передано судье.
Дело о незаконном обогащении Александра
Стояногло
Прошлым летом Антикоррупционная прокуратура возбудила новое
уголовное дело в отношении отстраненного от должности генпрокурора Александра
Стояногло. Речь о квартире площадью 135 квадратных метров, которую Александр
Стояногло купил в 2015 году. Недвижимость находится рядом с квартирой, в
которой проживает подследственный, которую он зарегистрировал на свою старшую
дочь Кристину. Отстраненный от должности генеральный прокурор никогда не
декларировал имущество. Антикоррупционная прокуратура утверждает, что в 2015
году Кристина Стояногло была студенткой и ей было 19 лет, поэтому у нее не было
собственных средств для покупки жилья, рыночная стоимость которого превышает
миллион леев. В год покупки квартиры Александр Стояногло был депутатом
парламента, а задекларированных доходов было недостаточно для покупки дома.
Весной 2021 года Кристина Стояногло вышла замуж, и свадьба состоялась на
винодельне в районе Штефан-Водэ. Расходы на свадьбу дочери, по-видимому, не
слишком затронули Александра Стояногло, который купил автомобиль Hyundai Tucson
того же года выпуска, заплатив за него 585 000 леев. В том же году генеральный
прокурор продал за 380 000 леев еще один автомобиль Hyundai Tucson 2017 года
выпуска. Прокурором по его делу является Виктор Фуртунэ, который ведет еще одно
дело, возбужденное на имя Стояногло. В начале прошлого месяца Высший совет
прокуроров обязал его провести расследование в отношении Стояногло после того,
как тот подал соответствующее направление. Два дела, возбужденных Фуртунэ,
дошли до суда. Еще одно дело, в котором Стояногло обвиняется в разглашении
тайны переписки, а обвинителем выступает Василе Плеван, находится на
рассмотрении Кишиневского районного суда. Александр Стояногло не признает себя
виновным во всех случаях.
