Уголовное расследование было начато в январе 2014 года Инспекторатом полиции Комрата на основании жалобы администратора общества с ограниченной ответственностью. В результате расследования уголовного дела установлено, что в 2011 году обвиняемый вместе с супругой довели ООО до банкротства.
В период 2015-2022 гг. обвиняемый, как представитель компании, акционером которой он является, заключал с ООО в рамках производства по делу о неплатежеспособности договоры аренды и одновременно договоры хранения и залога для обеспечения целостности активов, но в ущерб безопасности и защиты использовал весь дебит в целях производства. В результате его действий был причинен ущерб в размере около 11 миллионов леев.
За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом в целях гарантирования возмещения ущерба, уплаты штрафа и возможной специальной конфискации наложен арест на 100% доли ООО, акционером которого является обвиняемый, в размере более 8 миллионов леев.
