«Статус этих людей в базе данных Интерпола не изменился даже
за последний год. Отсюда следует, что молдавская прокуратура получит
соответствующий ответ на эти запросы. Это самостоятельное решение Секретариата
Интерпола объявить кого-либо в розыск или нет, после анализа представленного
дела не только на основе доставленной информации, но анализируется гораздо
больше и учитывается присутствие этих людей в общественном пространстве», –
заявила Анна Ревенко.
Вчера, 29 мая, дело о «банковском мошенничестве» в отношении
бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка было передано в суд. Решение было
принято Апелляционной палатой в отсутствие обвиняемого. В деле «Банковское
мошенничество» бывшему руководителю ДПМ предъявили обвинения в создании и
управлении преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо
крупных размерах.
В течение 2014 года бывший управляющий Национального банка и
два вице-губернатора, действуя в интересах преступной организации,
возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четкий план по
хищению особо крупных сумм из системы национальных банков. В отношении другого
бывшего вице-губернатора НБМ уголовное расследование не могло быть завершено,
учитывая, что он находился на лечении за границей, обстоятельства установлены
на основании медицинских документов, представленных его адвокатом.
Таким образом, преступная организация во главе с Владом
Плахотнюком состояла из нескольких организованных преступных групп, в которую
входили преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и организованная
преступная группа во главе с Иланом Шором. Председатель партии «ШОР» Илан Шор
контролировал банки Unibank, Banca Socială и Banca de Economii через
посредников.
В течение 2014 года председатель НБМ и два вице-губернатора
НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и
предоставили необходимые инструменты для осуществления хищения денежных
средств, находящихся в распоряжении Unibank, Banca Socială и Banca de Economii,
в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц,
связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и
невмешательством в неполноценную деятельность эти банки. Эти факты позволили
членам преступной организации присвоить деньги на сумму, эквивалентную примерно
2 544 782 105,6 леев, и интегрировать присвоенные деньги в правовой оборот
Республики Молдова и других государств.
В уголовном процессе потерпевшим признано Министерство
финансов, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного
преступлением. Министерство финансов было признано также гражданским истцом,
учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея. Были
арестованы активы экс-главы НБМ на сумму 1 684 072,01 лея и активы бывшего
вице-губернатора НБМ на сумму 2 480 660,3 лея.
