Если вам поступил перевод от незнакомого человека, вполне вероятно, деньги пришли от мошенников, сообщает eNews.
Злоумышленники могут переводить деньги на чужие карты, чтобы:
запутать следы при отмывании денег — в таком случае они просят вернуть деньги на другой счет и могут даже предложить оставить часть средств себе как плату «за беспокойство». Если вы согласитесь, станете соучастником преступления;
потребовать вернуть деньги на определенный счет, а после этого шантажировать жертву — например, заявлять, что против нее завели уголовное дело из-за финансирования преступников.
1. Не тратьте эти деньги
Даже если кажется, что это «подарок» или случайный перевод, использование этих средств может быть расценено как незаконное обогащение или даже мошенничество.
2. Проверьте источник перевода
-
Посмотрите в деталях операции, кто отправитель.
-
Иногда это может быть возврат по ошибке от магазина или банка, но чаще — перевод от частного лица.
3. Свяжитесь с банком
-
Немедленно позвоните в банк и сообщите о поступлении средств.
-
Попросите зафиксировать ваше обращение и уточните, как действовать.
-
Банк может заморозить сумму до выяснения обстоятельств.
4. Не возвращайте деньги напрямую
-
Мошенники часто просят вернуть перевод на другой счёт, а затем выясняется, что деньги были украдены с чужой карты.
-
Возврат нужно делать только через банк, чтобы зафиксировать законность операции.
5. Будьте готовы к контакту с полицией
Если деньги связаны с мошенничеством, правоохранительные органы могут связаться с вами как со свидетелем.
6. Фиксируйте всё письменно
-
Сохраните выписку по счёту, переписку с банком, дату и время звонков.
-
Это защитит вас, если будут вопросы о происхождении средств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
