При телефонных мошенничествах пострадавшие чаще всего отдают деньги наличными. Полиция зафиксировала случаи, когда эти средства попадали в обменные пункты, где их переводили в криптовалюту и затем отправляли за границу. В других эпизодах деньги доставляли в Приднестровье, а после накопления снова привозили в Кишинев для обмена в криптовалюту, сообщает eNews.
Об этом рассказал глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану в программе Cutia Neagră на TV8, пишет NM.
По словам Чернэуцану, в 2025 году в Молдове чаще всего фиксировали мошенничества, связанные с инвестициями в интернете. В марте 2026 года резко выросло число телефонных мошенничеств. Он отметил, что жертвы в большинстве случаев передают деньги наличными.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе этих средств, глава полиции привел пример одного расследования: деньги попали в обменный пункт, где их конвертировали в криптовалюту и затем отправили дальше по цепочке.
В другом случае полиция задержала человека, который занимался конвертацией наличных в криптовалюту. По словам Чернэуцану, этот эпизод показал связь между Молдовой, где проводят обмен, и другими странами, куда затем уходят деньги.
Кроме того, в минувшие выходные полиция задержала человека, который пытался на такси въехать в Приднестровье с крупной суммой наличных. «В другом случае мы установили, что после накопления этих денег их снова привозили в Кишинев для конвертации в криптовалюту», — добавил Чернэуцану.
На вопрос о географии колл-центров, которые организуют мошеннические схемы в Молдове, он ответил, что речь идет как минимум о трех странах, но какие именно — не назвал. Когда ведущая TV8 уточнила версию о возможной причастности Украины, Чернэуцану отметил, что такая версия «имеет право на существование».
Напомним, в Молдове на фоне роста мошенничества власти продвигают несколько законодательных инициатив. Правительство уже одобрило проект о ратификации второго протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, и планирует рассмотреть проект об идентификации пользователей предоплаченных SIM-карт.
Полиция же призвала граждан быть бдительными и не передавать деньги незнакомым людям. «Если с вами связываются под различными предлогами и требуют деньги, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию», — говорится в предупреждении ведомства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
