Дело поручено магистрату Петру Пэуну. Согласно доказательствам,
прокуроры установили, что преступная организация, возглавляемая Владимиром
Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, включая
ту, которую возглавлял Илан Шор. Последний якобы де-факто контролировал через
посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA,
пишет anticoruptie.md.
«В течение 2014 года заместитель главы НБМ, как лицо,
связанное с преступной организацией, устранял препятствия и предоставлял
необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся
в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том
числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с
организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и
невмешательства в дефектную деятельность этих банков», — поясняют
обвинители. Эти действия позволили бы присвоить около 2 544 782 105 леев и
впоследствии интегрировать эти деньги в легальный оборот Республики Молдова и
других стран».
