Адвокат одной из компаний требует отмены ареста на здание, которое фигурирует в деле олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает eNews.
Он утверждает, что здание на самом деле принадлежит российскому бизнесмену Андрею Гончеренко, который получил его в обмен на яхту стоимостью 32 миллиона долларов, пишет Noi со ссылкой на Europa Liberă.
На судебном заседании 7 марта по делу Плахотнюка и банкиров, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда, был заслушан представитель компании Real Concept Imobil. Он появлялся на всех заседаниях с начала суда над Плахотнюком, но ему не давали слова. Приглашенный на этот раз на трибуну, адвокат заявил, что представляет интересы компании Андрея Гончеренко.
Бизнесмен известен общественности после того, как в 2019 году стал владельцем 95% компании Avia-Invest, концессионера Международного аэропорта Кишинева. В феврале 2020 года он продал свою долю. Представитель компании просил снять арест со здания по бульвару Дмитрия Кантемира, 1/1, где ранее располагалась бизнес-резиденция Плахотнюка – Global Business Center (GBC). Он пояснил, что на самом деле здание с 2018 года принадлежит компании Real Concept Imobil.
Адвокат заверил, что это можно подтвердить показаниями некоторых свидетелей по делу. Он зачитал показания следователя под прикрытием, который утверждает, что в 2018 году олигарх Илан Шор познакомил Плахотнюка с Гончеренко, и они договорились об обмене активами. Точнее, Плахотнюк предложил Гончеренко штаб-квартиру GBC, участок земли и городскую виллу, а взамен получил 72-метровую яхту стоимостью около 32 миллионов долларов. Сделка осуществлена через несколько офшорных компаний. Свидетель, которого цитирует адвокат, также заявил, что Плахотнюк хотел скрыть, что яхта принадлежала ему, поэтому управлял ею через подставных лиц и компаний.
Представитель Real Concept Imobil утверждает, что указанная яхта фигурирует в ряде журналистских расследований, а также в обращениях бывшей жены Плахотнюка Оксаны Килдеску в суды Кипра и Дубая, в которых она пишет, что судно принадлежит ей. Он также сообщил, что из трех зданий, проданных в обмен на яхту, прокуратура конфисковала только здание GBC.
В ответ государственный прокурор Александр Черней заявил, что не видит оснований для отмены ареста. Он пояснил, что прокуратура проверила версию с яхтой, однако не получила подтверждения, что она оказалась в собственности Плахотнюка. Черней утверждает, что после предполагаемой сделки по обмену зданием GBC управляли компании из окружения Плахотнюка, а охраной занималась его дочерняя охранная фирма Argus-S.
Прокурор также заявил, что, согласно параллельному финансовому расследованию, проведенному Агентством по возвращению добытых преступным путем активов, бенефициаром здания GBC является Плахотнюк. Он предложил, чтобы в суде был заслушан сам Гончеренко, чтобы подтвердить, является ли он владельцем здания. И адвокат Лучиан Рогач, представляющий интересы Плахотнюка, просил суд снять несколько арестов с активов, фигурирующих в этом деле. Адвокат сообщил суду, что не знает полного списка арестованного имущества и о действиях прокуратуры узнает из прессы.
Среди зданий, упомянутых Рогачом, числятся несколько квартир в доме по улице Болгарской, 46, которые, по его словам, принадлежат Оксане Килдеску. Он также потребовал снять арест с компаний General Media Grup (GMG), GMG Production, со счетов Argus-S и недвижимости во Франции.
Рогач сообщил суду, что в 2020 году Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) одновременно расследовали два уголовных дела против Плахотнюка и «конкурировали друг с другом в применении ареста». «Если г-н Черней [из Антикоррупционной прокуратуры] терпел неудачу, это делал г-н Рэйляну [из ПБОПОД]. Если у Рэйляну не получалось, то это делал господин Черней», – заявил адвокат, вызвав смех в зале суда. Судьи предоставили прокурору Чернею дополнительное время для изучения ходатайств адвоката Рогача и заявили, что вынесут решение по ним на следующих слушаниях.
Бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка судят заочно за создание и руководство преступной организацией, которая в 2014 году предположительно украла около одного миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова. Его также обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В январе 2024 года судьи объединили дело Плахотнюка с делом бывших глав Нацбанка и трех банков, из которых исчезли деньги, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда. Все объявляют себя невиновными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
