Похожиезаписи
Об этом сообщила глава надзорного органа Вероника Драгалин. По
ее словам, чтобы не получить отказ из-за каких-то неточностей, обвинение
ожидает подходящего момента для направления запроса, копит необходимую
доказательную базу и аргументы следствия, пишет tv8.md.
«На стадии обвинения у нас есть возможность направить
запрос об экстрадиции, и если нам удастся это сделать, то закон позволит нам
начать дело в отсутствие обвиняемого. И мы предприняли эти меры, чтобы иметь
возможность представить обвинительное заключение по трем отдельным делам и
возможность сформулировать обвинение и направить дело в суд.
У нас есть три уголовных дела, возбужденных против Платона.
Запрос на экстрадицию по его делу мы пока не направляли. Есть определенные
препятствия в Интерполе по этому поводу. Мы ждем подходящего момента для
успешной отправки запроса», — сказал Драгалин на пресс-конференции.
Глава прокуратуры отметила, что Платон был «главным
архитектором» Ландромата, крупнейшей схемы отмывания денег через
молдавские банки.
В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в
совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de
Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела
против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020
года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13, его дело
пересмотрели. Под угрозой нового уголовного преследования, по другим
обвинениям, летом 2021 года он покинул Молдову.
В апреле 2022 года Платона заочно арестовали по делу о “Ландромате”. По версии
следствия, он «создал и руководил преступной организацией в 2010-2014
годах», состоящей из нескольких групп, действовавших на территории
Молдовы, Украины, России и других государств. Как утверждают прокуроры, при
помощи этих незаконных структур Платон отмывал денежные средства через один из
подконтрольных ему молдавских банков.
Сам предприниматель, скрывающийся от молдавского правосудия,
неоднократно опровергал эти обвинения.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег
через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год
посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В
2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших
решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были
выведены из-под уголовного преследования.
