Cлужба расследования экономических преступлений (SICE) провела в пятницу, 5 декабря, обыски в офисе компании North Bucharest Investments (NBI), сообщили судебные источники Mediafax, сообщает eNews.
Компания связана с предпринимателем из Кишинёва Владом Мустяцэ, известным в Республике Молдова как основатель и владелец агентства недвижимости Proimobil. Также в деле уже дала показания в качестве свидетеля Мишель Нуско, итальянский бизнесмен, руководитель группы Nusco, много лет работающей на рынке Румынии, отмечают источники.
Обыски связаны с расследованием дела о непрерывной и отягчённой форме уклонения от уплаты налогов, а также отмывании денег. По данным источников, полиция исполнила 25 ордеров на обыски по адресам в муниципии Бухарест и жудеțе Илфов.
Согласно собранным на данный момент данным и доказательствам, в период с января 2020 по декабрь 2024 года несколько лиц, среди которых Влад Мустяцэ, создали и использовали финансовую схему, состоящую из ряда компаний, через которые не отражали в бухгалтерских документах доходы, полученные от уступки предварительных договоров купли-продажи и от резервирования квартир клиентами.
Кроме того, подозреваемые скрывали происхождение значительных финансовых потоков, включая суммы, поступавшие с территории Республики Молдова и введённые в экономический оборот Румынии через многократные трансферы. Ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается в 5 900 000 леев.
Влад Мустяцэ является также основателем компании недвижимости ProImobil в Республике Молдова. Его имя фигурирует в молдавском уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Суд обязал его выплатить значительную сумму в государственный бюджет, однако Мустяцэ избежал тюремного наказания, поскольку некоторые эпизоды были признаны пресекшимися. Он постоянно оспаривал обвинения и заявлял, что дело «сфабриковано» и что он является жертвой политических и экономических интересов. Дело всё ещё находится на стадии обжалования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
