18 июля Антикоррупционная Прокуратура (АП) завершила уголовное преследование бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка. Последнему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила главный прокурор АП Вероника Дрэгэлин, которая подробно рассказала о собранных в уголовном процессе доказательствах.
Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, период 2013-2014 гг., Плахотнюк через представителей некоторых компаний якобы получил финансовые средства на общую сумму примерно 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, деньги, полученные от просроченных банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческие компании группы ШОР.
«В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шор и другие, которыми руководил Владимир Андронаки», — заявляют обвинители.
Также сообщается, что в указанный период Владимир Плахотнюк получил украденные из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială финансовые средства на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, которые были использованы в личных интересах и преступной организации. Точнее, деньги якобы пошли на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т. инвестиции, организацию мероприятий, а также оплату некоторых долгов).
Напоминаем, что 29 мая 2023 года Кишиневский Апелляционный Суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил без изменений решение Кишиневского Суда, офис Чокана, которым было принято обращение Антикоррупционной Прокуратуры относительно разрешения на завершение расследования уголовного дела в отсутствие обвиняемого.
