27 компаний, которые ранее имели оборот в сотни миллионов леев, исключены с 1 января 2020 года из списка крупных налогоплательщиков (юридических лиц) на 2019-2020 годы. В приказе, подписанном главой Государственной налоговой службы Людмилой Ботнарь, не объясняется, почему это было сделано, сообщает eNews.
Причиной могут быть как сложное финансовое положение некоторых компаний, часть из которых контролируются или принадлежат непосредственно бывшим и действующим политикам, так и проблемы, возникающие в результате нарушений налогового или таможенного законодательства, пишет mybusiness.
Например, из списка была исключена Dufremol SRL, компания с годовым оборотом около миллиарда леев в 2017-2018 годах. До 2019 года она владела крупнейшей сетью магазинов беспошлинной торговли и входила в состав империи бывшего мэра Оргеева, осуждённого, в числе прочего, по делу о краже миллиарда.
В начале лета, перед отъездом Илана Шора из страны, Dufremol SRL был продан болгарскому бизнесмену, а впоследствии следственные органы изъяли активы, оставшиеся у компании.
Другой компанией, исключенной из списка, является Cebacot SRL, которая владеет сетью сигаретных киосков в столице. Её владельцем является бывший муниципальный советник либерал Михаил Чебан. Публичные данные показывают, что Cebacot должен около 19 млн леев государственному и местному бюджету.
