Один из самых спорных проектов режима Плахотнюка предлагал
«золотые паспорта» иностранцам, готовым вложить 100 тысяч евро в
специальный инвестиционный фонд, привлек нескольких сомнительных миллиардеров
со всего мира.
Cutia
Neagră PLUS установила личности людей, купивших гражданство Молдовы. В
список вошли бизнесмены, причастные к крупным банковским кражам и финансовым
махинациям, бывшие медиа-магнаты и владелец игорной империи.
Закон о предоставлении гражданства за инвестиции поспешно
одобрили депутатами от Демократической партии Молдовы (ДПМ) в декабре 2016
года, хотя экспертиза Антикоррупционного центра предупреждала о серьезных
рисках для безопасности, а представители гражданского общества резко
критиковало инициативу демократов. Законопроект зарегистрировали в парламенте 1
декабря 2016 года, а 9 декабря приняли первом чтении, без долгих обсуждений. В
конце дня, после девятичасового пленарного заседания, экс-председатель
парламента Андриан Канду, который был одним из авторов закона, потребовал,
чтобы проект представил его коллега по партии, соавтор закона Серджиу Сырбу.
У законодателей не возникло вопросов к авторам
законопроекта. На пленарном заседании были заслушали только рекомендации двух
депутатов.
Юрий Лянкэ отметил, что нужно опросить МИДЕИ
проконсультироваться с Еврокомиссией или проинформировать их, прежде чем
принять такое решение. Чтобы не навредить недавно полученному безвизовому
режиму.
Депутат Валерий Гилецкий высказался более критически.
«Мы не знаем чем закончится это нововведение.
Осторожность абсолютно необходима, как с точки зрения государственной
безопасности, так и с точки зрения либерализации визового режима. Возможны
некоторые последствия, которые мы сегодня не можем предвидеть».
Через две недели за закон проголосовали в окончательном
чтении, без каких-либо обсуждений на пленарном заседании парламента.
Изменения в регламенте и сомнительные поправки в закон
Механизм получения гражданства за инвестиции заработал
только осенью 2018 года. Согласно процедуре, молдавский паспорт мог получить
иностранец, который внесет 100 тысяч евро в Государственный инвестиционный фонд
устойчивого развития или вложит 250 тысяч евро в одну из области
стратегического развития. В постановлении позже указали, что в качестве
инвестиции будут рассматриваться покупка недвижимости и государственных ценных
бумаг на необходимую сумму.
Реализацию проекта правительство Филиппа поручило
консорциуму, состоящему из английской компании и недавно зарегистрированной
компании из Дубая. Гражданское общество тогда подвергло резкой критике
изменения, внесенные в постановление.
Вячеслав Негруца, бывший эксперт Transparency International
в Молдове отмечал, что схема предоставления гражданства за инвестиции
фактически убрала государственный контроль за предоставлением гражданства в
этом случае. Практическая роль государства сводилась лишь к изданию указа о
предоставлении гражданства. Проверка инвесторов и различные риски, которые они
могут нести для государства, поручалась двум частным компаниям.
Параллельно демократы внесли необходимые изменения в Закон о
гражданстве Республики Молдова и Закон о документах, удостоверяющих личность.
Бывшему депутату Евгению Никифорчуку удалось внести в закон поправку, которая
позволяла сохранять в тайне имена бенефициаров программы гражданства за
инвестиции, чтобы избежать лишнего внимания к сомнительным персонам. В указах
Президента Республики Молдова о предоставлении гражданства бенефициарам
программы содержались только номера дел, без указания имен людей, купивших
«золотые паспорта».
Экс-депутат от Либеральной партии Роман Боцан заявил тогда,
что для него выглядит странно, когда держат в тайне имена получивших
гражданство. Он отметил, что ситуация создает риски, когда гражданами могут
стать мошенники, которые используют эту возможность для легализации незаконных
активов. В экспертном отчете Национального центра по борьбе с коррупцией также
указывалось несколько факторов коррупционного риска, отмечал он.
После этого заявления, сделанного 18 мая 2018 года со
ссылкой на поправку Никифорчука, либерал Роман Боцан подал в отставку с поста
председателя парламентского комитета по безопасности и общественному порядку.
«Очевидно, что все те, кто получил молдавский паспорт
по этой схеме, никогда не имели экономического или делового интереса в
Республике Молдова. У них были проблемы с международным правом или с
законодательством в их родных странах, и, скорее всего, бенефициары всегда
хотели, чтобы их имена не разглашались. Соответственно, те, кто продвигал закон,
предложили поправки, чтобы приспособить правовые нормы к запросам бенефициаров.
Своего рода индивидуальный подход к каждому отдельному клиенту», —
отмечал эксперт Вячеслав Негруца:
Официальный запуск программы «Гражданство за
инвестиции» состоялся осенью 2018 года в Дубае при участии тогдашнего
министра экономики Кирилла Габурича.
Кирилл Габурич: «Прежде всего,
молдавское гражданство за инвестиции и молдавские паспорта дают гражданам
возможность путешествовать без визы в более чем 120 стран, включая европейские
страны Шенгенской зоны, Турцию, Россию и др. Эта программа уникальна благодаря
своей организационной структуре и уровням контроля. Очень важно, что средства,
накопленные в рамках этой программы, дадут Молдове большую геополитическую
автономию. В то же время все эти средства можно будет инвестировать в
инфраструктуру и создать лучшие условия для граждан Молдовы».
Россияне с молдавскими паспортами
Вопреки прогнозам Габурича, программа «Гражданство за
инвестиции» принесла еще больше головной боли и сомнительных ассоциаций
Молдовы со скандальным бизнесменам по всему миру. Большинство бенефициаров
молдавских «золотых паспортов» были представители Китая и гражданами
некоторых африканских государств. Но наиболее скандальными стали имена
российских новоявленных граждан Молдовы. Трое заявителей из России вместе с
членами их семей стали гражданами Республики Молдова в 2020 году. Речь идет о
бывшем банкире, который в России попал скандал схожим с «кражей
миллиарда», бывшем российском медиа-магнате и бизнесмене из
Санкт-Петербурга.
15 декабря 2020 года, за несколько дней до отставки с поста
президента Республики Молдова, Игорь Додон подписал указ о предоставлении
гражданства Константину Церазову, бывшему заместителю директора банка
«Открытие», причастного к крупнейшему банковскому мошенничеству в
истории Российской Федерации. Жена банкира и двое несовершеннолетних детей
также получили молдавское гражданство.
В 2017 году банк «Открытие» оказался на грани
банкротства в результате мошенничества, схема которого схожа с «кражей
миллиарда» произошедшей в 2014 году Республике Молдова. Российская пресса
пишет, что сотни миллиардов рублей вывели из банка за счет необеспеченных
кредитов, предоставленных компаниям, близким к бывшим владельцам банка.
В 2017 году Центральный Банк России ввел внешнее управление
в «Открытии» и влил туда более 300 миллиардов рублей на спасение от
банкротства, поскольку это был системообразующий банк.
Константин Церазов несколько лет возглавлял инвестиционный
департамент банка «Открытие» и занимал должность заместителя
директора. В 2016 году, незадолго до того, как банк начал фиксировать
колоссальные убытки, Теразов был включен в совет директоров банка.
О работе Теразова в банке информации в Интернете можно найти
мало. Новостной сайт Postprofit.net
пишет, что предпринимаются колоссальные усилия по очистке
интернет-пространства, чтобы имя Теразова больше не ассоциировалось со
скандалом вокруг банка «Открытие».
Информация находит подтверждение. Многие новости с
упоминание Церазова удалены со страниц СМИ, их следы можно найти в cash
поисковых систем.
На данный момент остаются публикации на сайте
Postprofit.net, где Церазова называют «черным банкиром» и обвиняют в
том, что он начал карьеру с чистого листа, хотя был замешан в крупной афере с
«Открытием».
Тот же источник сообщает, что летом 2019 года ЦБ России потребовал
в Арбитраже в Москве взыскания 289 млрд рублей с бывших владельцев и
администраторов банка «Открытие», в число которых входил Церазов.
Решением суда от сентября 2020 года всех менеджеров банка обязали вернуть
деньги государству, однако имя Церазова из решения суда исчезло.
Константин Церазов работал в банке «Открытие» даже
после того, как он перешел под особое управление российских властей. Его
уволили только в прошлом году, после того как ЦБ России запретил ему работать в
банковской системе вместе с другими бывшими менеджерами и бухгалтерами банка
«Открытие».
Postrofit.net также пишет, что Церазов мог стать фигурантом
уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту мошенничества в особо
крупном размере, но также избежал уголовного преследования.
Еще одним фигурантом дела стал бывший президент банка
«Открытие» Евгений Данкевич. Он разыскивается российскими властями и
скрывается в городе Тель-Авив. У него есть гражданство Израиля и вряд-ли Москве
будет легко добиться его выдачи.
Полную версию расследования читайте на сайте tv8.md
