„Предъявление на границе выданного НБМ разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова физическими лицами-резидентами или нерезидентами необходимо в ситуации, когда сумма превышает 10 тыс. евро, но не более 50 тыс. евро”,- говорится в ответе НБМ на запрос IPN.
Вместе с заявлением, лицо должно предъявить НБМ и удостоверение личности. Речь идет об удостоверении личности, в котором применена выездная виза из Республики Молдова уполномоченными органами или паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина.
Также должно представить документы, подтверждающие право собственности на денежные средства, на которые требуется разрешение, такие как, например, договор купли – продажи недвижимости, ценных бумаг, свидетельство о праве на наследство и т. д..
Также должна быть приложена справка об отсутствии задолженности перед национальным государственным бюджетом, выданная налоговым органом Республики Молдова не ранее чем за 5 рабочих дней до момента представления в НБМ заявления о выдаче разрешения и не ранее следующего дня после совершения сделки по продаже товаров или других операций, в результате которой были получены денежные средства. Если человек считает, что другие документы необходимы, он должен представить их.
НБМ принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в разрешении в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявки. В то же время, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, НБМ вправе запрашивать у компетентного органа мнение об отсутствии или существовании подозрительного характера источника финансовых средств, на время которого административная процедура приостанавливается.
Правовыми основаниями для отказа в выдаче разрешения является представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию, а также несоблюдение заявителем условий авторизации, установленных НБМ.
Разрешение не выдается, если компетентные органы представляют информацию, указывающую на наличие подозрительного характера источника финансовых средств, которые долины быть использованы для проведения валютной операции, подлежащей разрешению или деятельности заявителя, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Решение об отказе может быть и в том случае, если НБМ констатирует ситуацию со значительным чистым спросом на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, усугубляемую валютной операцией, для которой требуется выдача разрешения, а также другими ситуациями, которые могут оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.
Физическое лицо обязано письменно заявить денежные средства, превышающие сумму в 10 тыс. евро (ее эквивалент во всех валютах). Допустимая сумма для вывоза денежных средств с территории Республики Молдова составляет 50 тыс. евро или ее эквивалента. Если сумма превышает сумму в 50 тыс. евро, допускается исключительно банковский перевод.
