С 1 июля 2023 г. Молдова запрещает предоставление услуг по действиям с криптовалютами в связи с новыми положениями Закона №. 66 от 30.03.23.
Ограничение распространяется как на юридических, так и на физических лиц, запрещая профессиональную деятельность, такую как обмен между виртуальными активами и фиатными валютами, передачу виртуальных активов или участие и предоставление финансовых услуг, связанных с виртуальными активами.
Это означает, что многие услуги, предлагаемые платформами для торговли криптовалютой, теперь будут незаконными.
В свете этих новых правил COINBANK, первая и единственная компания в Республике Молдова, которая осуществляла законную деятельность в отношении услуг криптовалюты, объявила о временной приостановке деятельности и предоставляемых услуг в ответ на новые положения.
COINBANK выразил несогласие с новыми ограничениями и объявил, что начнет кампанию по исключению правового ограничения на деятельность по предоставлению криптовалютных услуг. Компания запустила петицию, которую можно посмотреть и подписать на их сайте.
Этот закон следует за транспозицией Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма. Он был принят в соответствии с требованиями международных стандартов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Вместе с тем, в подавляющем большинстве государств ЕС криптовалюты остаются легальными.
