Похожиезаписи
Хотя бывшего чиновника обвиняют в том, что он закрывает
глаза на сомнительный перевод на счета компании, аффилированной с Иланом Шором,
его защищает один из адвокатов лидера партии Шор, недавно осужденного
Кишиневской Апелляционной Палатой на срок до 15 лет лишения свободы за
мошенничество и отмывание денег.
Еще на первом судебном заседании, которое состоялось 18
января 2021 года, защитник Руслана Грате потребовал отвода судей Аны Кучереску
и Петру Паун, и это ходатайство было удовлетворено. Заслушивание свидетелей по
делу де-факто началось 26 сентября 2022 года, почти через два года после
предварительного слушания. Пока на 24 запланированных заседаниях заслушаны 8
свидетелей обвинения, а также представители Минфина. Последний свидетель был
заслушан 10 марта, поэтому после перерыва почти в 2 месяца заслушивание
показаний будет возобновлено.
Грате защищает адвокат Аурелиу Коленко, который также
представляет в суде интересы Илана Шора, также включенного в список лиц,
подозреваемых в связях с лицами, подпадающими под международные санкции.
Адвокат Аурелиу Коленко сообщил Anticoruptie.md,
что его клиент не признает себя виновным и не имеет никаких связей с беглым
депутатом.
Руслан Грате был задержан 22 июня 2021 г. Его обвиняют
в том, что он закрыл глаза на перевод 78 млн леев из UNIBANK в пользу
компании Fortex Opportunities LP, которая должна была предположительно
аффилирована с группой Илана Шора, в 2015 г. В Прокуратуре говорят, что
администратор предположительно совершил деяние, когда информация о
«банковском мошенничестве» была известна еще в апреле 2015 года из отчета
«Кroll I», а разблокировка и вывод денег происходили в мае 2015 года.
Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника
Управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Национальном Банке
Молдовы (НБМ), как специальный администратор UNIBANK он был обязан
информировать Специальную комиссию о сомнительной сделке с целью анализа
остатков на счетах физических и юридических лиц с собственным капиталом.
Однако, по версии обвинителей, он проигнорировал предъявленные требования и
«намеренно скрыл тот факт, что средства на счетах юридического
лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступают как от лиц,
аффилированных с банком, так и от «банковских махинаций» от Banca de economii».
.jpg)
