НБМ утверждает, что судьи двух судов исказили толкование
правовых норм, пишет noi.md.
29 марта 2023 г. расширенная коллегия по гражданским,
экономическим и административным спорам Высшей судебной палаты (ВСС) во главе с
судьей Тамарой Кишка-Доневой отклонила апелляцию, поданную центральным
банковским органом с требованием отменить решение Кишиневской апелляционной
палаты от 21 декабря 2021 г., которым были отменены три решения НБМ от 2019
года, отмечает mold-street.
Четыре года судебных разбирательств
Напоминаем, что 11 января 2019 года Нацбанк вынес решение,
которым заблокировал группу акционеров Energbank, владевших около 52,8%
капитала. НБМ мотивировал свое решение согласованными действиями акционеров.
Следовательно, их принудили продать акции. Позже были заблокированы пакеты еще
нескольких акционеров, а с сентября 2019 года — еще и пакет, принадлежащий
группе Gas Natural Fenosa (в настоящее время — Premier Energy), хотя и с другой
мотивацией.
За 3 месяца – срок, предусмотренный законодательством, ни
один из акционеров не смог продать акции. Следовательно, они были аннулированы
и выпущены новые, которые в 2021-2022 годах купила эстонская компания
IuteCredit Europe, принадлежащая трем эстонским бизнесменам. Им также принадлежит
небанковская кредитная организация Iute Credit SRL из Молдовы (недавно
санкционированная НКФР). Девять акционеров Energbank — SA Enteh, Macovețkaia
Elena, SRL Electroreparație Grup, Hostex Establishment, SRL Evident-Electro,
OCS DimaHolding, SRL WGD INT, SA Panfermag Energy и SRL Dunav обратились в
Национальный банк в 2019 году с ходатайством приостановить действие решений, а
потом оспорили их в суде.
После того, как в марте 2020 года первая инстанция отклонила
требования группы акционеров, в декабре 2021 года Кишиневская апелляционная
палата вынесла решение об отмене трех решений Национального банка Молдовы в
отношении акций Energbank, а ВСП решением от 29 марта 2023 года оставила
приговор в силе, отклонив апелляцию Национального банка.
НБМ обвинили в злоупотреблениях в отношении акционеров
Energbank
Одной из причин, приводившихся акционерами при оспаривании
решений НБМ, был тот факт, что наличие согласованных действий в отношениях
между акционерами, упомянутых в Постановлении Исполнительного комитета
Национального банка № 13 от 11 января , 2019 г. «основан на предположениях и
субъективном толковании положений законодательства».
НБМ в поддержку своей позиции сослался на то, что он
запросил у заинтересованных акционеров «комплексную информацию о личности
акционеров, их деятельности, финансовом положении, экономических отношениях,
аффилированных лицах, в том числе заявление о согласованной деятельности с
другими акционеров, а акционеры якобы уклонились от предоставления полной
информации».
