По данным НБМ, преступники используют, в частности, названия известных
компаний или национальных и международных учреждений, бренды и логотипы
центральных и коммерческих банков или изображения государственных
чиновников, фиктивных веб-страниц, подделывая даже их печати или
документы. Как только злоумышленникам удается получить финансовые
средства от обманутых лиц, они бесследно исчезают.
Национальный банк призывает граждан брать информацию только с
официальных сайтов и проявлять осторожность при обещаниях о высокой и
быстрой прибыли. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность по
отношению к людям, которые утверждают, что обладают знаниями и
предоставляют эксклюзивные инвестиционные возможности, или к тем, кто
требует денег с целью инвестиций, особенно если другая сторона выступает
с инициативой осуществления этих инвестиций.
Небезопасно обсуждать вопросы инвестирования с подозрительными людьми,
использующими агрессивные коммерческие методы. Опасно передавать деньги
людям, с которыми общение происходит только в онлайн-среде. Банковские
данные, копии документов, удостоверяющих личность, или любая другая
конфиденциальная информация не должны передаваться на веб-страницах,
которые рекламируют получение высокой или быстрой прибыли и подлинность
которых не может быть проверена.
НБМ предупреждает о рисках инвестирования в криптовалюты, которые не
регулируются в Республике Молдова. В этом случае средства пользователей
не защищены.
