Во втором чтении был одобрен проект поправок к Закону о Национальном
банке Молдовы и Закон о регулировании валютных операций. Этот закон был
разработан в целях осуществления положений Национального плана действий
по осуществлению Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и
Европейским союзом.
В валютных кассах Молдовы видеокамеры будут включены в течении всего рабочего дня
Законопроект предусматривает установление обязательства валютных
организаций регистрировать каждую операцию по обмену валюты наличными у
физических лиц на момент ее осуществления в форме документов,
установленных НБМ. Не будет никаких расхождений между стоимостью
зарегистрированных операций и остатками текущих средств, хранящихся в
иностранной валюте.
Предусматривается, что обменные пункты должны предоставлять информацию
о судимости владельцев-бенефициаров этих организаций, о консультациях
НБМ со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
