Дело
затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. За четыре года
был заслушан только один свидетель. Главный свидетель обвинения, Ион
Русу, нанаш бывшего премьер-министра в браке с Анжелой Гонцой, умер, а
остальные свидетели — иностранные граждане, находятся за пределами
страны и не подчиняются вызовам в суд. Свидетели не заслушиваются уже
несколько лет, а прокурор до сих пор не представил доказательств
обвинения, передает anticoruptie.md
И Влад Филат, и его адвокаты считают, что ни о каком уклонении не может быть и речи.
Бывший
премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в
2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в
родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил
контракт с консалтинговой компанией из Вашингтона, США, на оказание
помощи в проведении предвыборной кампании одной из политических партий
на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту,
обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12
847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых
через посредника компаний, на которые из банка Banca de Economii были
перечислены финансовые средства, полученные в результате коррупционных
преступлений. Согласно доказательствам, было установлено, что
вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось
замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления,
связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.
За
преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах,
закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.
Филат был
арестован 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю
влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по
требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина 79 депутатами.
Запрос поступил после личного заявления Илана Шора. Центр Журналистских
Расследований опубликовал журналистское расследование, раскрывающее,
что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет
посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в
Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.
Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.
