В этом контексте во всем мире было выявлено 8.755 перевозчиков денег, а также 222 вербовщика, а 2.469 человек были арестованы по всему миру. Мошенничество в Интернете! Будьте внимательны в период праздников В рамках международной операции по предотвращению и пресечению деятельности денежных курьеров выявлено более 4000 мошеннических транзакций на глобальном уровне, изъято 17,5 млн евро.
В ходе операции правоохранительные органы стран-участниц инициировали 1648 расследований. Операция «European Money Mule Action» проводится уже восьмой год подряд и достигла Колумбии, Сингапура и Австралии. EMMA — крупнейшая международная операция такого рода, основанная на идее о том, что обмен разведданными между государственными и частными структурами является ключом к борьбе со сложными современными преступлениями.
В этом году при постоянной координации со стороны EBF около 1800 банков и финансовых учреждений поддержали правоприменение в этой операции, наряду с поставщиками услуг онлайн-переводов денег, криптовалютными биржами, финтех-компаниями и транснациональными ИТ-корпорациями.
В мероприятиях приняли участие вравоохранительные органы Австралии, Австрии, Болгарии, Колумбии, Кипра, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Сингапура и Гонконга (Китай), Ирландии, Италии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеция, Швейцария, Испания, Великобритания, США.
Мы обращаем внимание! Денежные курьеры — это люди, которые были завербованы преступными организациями с целью утайки незаконного происхождения перевозимых средств. Не становитесь звеном в цепочке отмывания денег!
