С этой целью депутаты парламентской комиссии национальной
безопасности, обороны и общественного порядка организовали дебаты с участием
представителей госструктур.
Временно исполняющий обязанности директора Службы по
предотвращению и борьбе с отмыванием денег Адриан Мунтяну представил рекомендации по изменению законодательства,
сформулированных по итогам консультаций с Национальным банком Молдовы,
Ассоциацией банков Молдовы и Европейской бизнес-ассоциацией, Союзом юристов
Республики Молдова, других ассоциаций профессиональных и общественных
учреждений, а также с партнерами по развитию. Всего участниками
консультационного процесса было подано около 200 предложений, из которых почти
половина, сопровождаемая соответствующими аргументами, была принята.
Василе Грэдинару, глава Рабочей группы по борьбе с
отмыванием денег и банковским мошенничеством, рассказал о выводах группы,
сделанных в ходе консультаций с финансово-банковскими учреждениями,
регулирующими органами и органами по предупреждению и борьбе с финансовым
мошенничеством. Некоторые из них были включены в проект текста, пишет Deschide.
Лилиан Карп, председатель парламентской комиссии по
национальной безопасности, обороне и общественному порядку, оценил предложения,
выдвинутые в процессе консультаций, как очень полезные и важные, учитывая, что
это сложная область и требуются совместные усилия для создания эффективной и
функциональной законодательной базы.
«Мы предложили пройти путь общественного обсуждения до
разработки концепции и только после этого зарегистрировать проект, чтобы
получить готовый документ», — сообщила Лилиан Карп.
После регистрации проект будет рассмотрен в постоянно
действующих парламентских комиссиях, а затем представлен на пленарном заседании
парламента Молдовы. Между первым и вторым чтением состоится общественное
обсуждение проекта, сообщил председатель комиссии. Закон вступит в силу через
шесть месяцев после его принятия, но некоторые положения могут быть применены
до этого срока.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd
Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много
уникальной информации, которой нет у других.
