По материалам следствия и предварительного расследования установлено, что с 2017 года группа администраторов совместно с двумя сотрудниками финансового учреждения организовали преступную схему, по которой лишали бывших должников банка заложенного или ипотечного движимого и недвижимого имущества. Хотя банк продал все долги иностранным компаниям, и у них больше не было никаких прав на заложенные активы, подозреваемые путем обмана продолжали пользоваться активами и даже распоряжались ими, пишет mybusiness.md
В ходе судебного преследования установили, что несколько заложенных активов были предположительно проданы по ценам намного ниже их реальной стоимости, а покупателями были лица, связанные с преступной группой. Только в одном случае группе удалось нанести ущерб на сумму более 10 миллионов леев, занизив стоимость жилого дома. Следователи говорят, что число незаконно отчужденных активов и ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро, и что в схеме задействованы другие люди.
На 7 октября было проведено 19 обысков в домах, офисах и автомобилях, используемых подозреваемыми, а также последующие уголовные действия в некоторых офисах банковской структуры.
