Прокуроры завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы и одного предприятия. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщает Генеральная прокуратура, передает eNews.
Когда на объявление откликнулась потенциальная жертва, мошенники, обещая продать товар по заниженной цене, убедили её перевести245 000 леевна счёт фирмы. Чтобы замести следы и скрыть происхождение денег, они воспользовались электронной подписью подставного администратора фиктивной компании и перевели полученные средства в несколько этапов на счета частных лиц.
Чтобы придать операции видимость законности, мошенники подделали контракты и указали ложные цели переводов. В банк они представили фиктивные документы, якобы подтверждающие правомерность транзакций. В результате деньги были обналичены и присвоены участниками группы.
В ходе следствия также было установлено, что организатор преступной группы скрывается в одном из населённых пунктов на левом берегу Днестра. Кроме того, он фигурирует как обвиняемый и в других аналогичных уголовных делах.
Фигурантам дела грозит от 4 до 8 лет тюрьмы и штраф от 250 000 до 400 000 леев за мошенничество, совершённое организованной группой. За отмывание денег — от 5 до 10 лет заключения и штраф от 650 000 до 1 млн леев. Юридическому лицу грозит штраф от 2 до 3 млн леев или ликвидация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
