С 2025 года в Испании вступили в силу новые меры контроля над движением крупных денежных сумм, сообщает eNews.
Теперь граждане обязаны заранее уведомлять Налоговую службу (Hacienda) о намерении снять со своего счёта более 3000 евро наличными.
Если планируется снять от 3000 до 100 000 евро, уведомление необходимо подать за 24 часа. При снятии суммы свыше 100 000 евро — за 72 часа. В ответ налоговая направляет подтверждающий документ, который обязательно нужно предъявить в банке. Нарушение этого порядка может повлечь штраф до 10% от суммы.
По словам испанских властей, такие меры направлены на борьбу с теневой экономикой, отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Наличные — это удобный инструмент для тех, кто хочет скрыть доходы и обойти закон», — заявляют представители правительства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
Поделиться
Источник:
nordnews.md
