Правоохранители раскрыли трансграничную сеть, участники которой занимались отмыванием денег и мошенничеством.
В рамках дела полицейские провели рейды по ряду адресов в Кишинёве, в том числе в офисах некоторых компаний. Всего – 10 обысков.
В деле фигурируют лица в возрасте от 40 до 60 лет, которые с 2021 года занимались «отмыванием» крупных сумм денег, полученных из-за рубежа. В результате задержаны двое мужчин, один из которых – гражданин Италии. Они помещены под стражу на 30 суток.
Расследование продолжается, полиция определяет круг причастных лиц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других
Источник:
t.me/aifmoldova
