Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой объявляет о начале уголовного расследования в отношении четырех администраторов компаний по сбору металлолома, которые в период 2019-2021 годов утаили от государства налоги на сумму более 6 500 000 леев, передает eNews.
Возраст четырех человек в руководстве компании составляет от 40 до 60 лет. Получив предварительную информацию о факте уклонения от уплаты налогов, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кишиневе и его пригородах, а также в районах Штефан-Водэ, Дрокия и Оргеев.
В результате обысков были изъяты суммы в размере почти 100 000 леев, более 12 000 евро и более 7000 долларов США, которые предположительно были включены в схему уклонения от уплаты налогов, а также бухгалтерские документы, черновые записи и носители информации.
Они подлежат проверке сотрудниками правоохранительных органов для дальнейшего расследования, в ходе которого в соответствии с законом лица пользуются презумпцией невиновности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
