Сотрудники полиции и прокуратуры города Яловены раскрыли преступную группировку из восьми человек, двое из которых находятся в тюрьме по подозрению в мошенничестве, передает eNews.
Подозреваемые, под предлогом продажи семян подсолнечника и введения в заблуждение администратора одной из компаний, посредством поддельного договора купли-продажи получили сотни тысяч леев, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
В ноябре 2024 года в полицию обратился мужчина, администратор компании, который сообщил, что за 25 тонн семян подсолнечника он банковским переводом перевел на счет компании авансом сумму в размере 245 000 леев, а вскоре понял, что его обманули, поскольку продукция до него не дошла, а собеседник не отвечал на звонки.
Подозреваемые в возрасте от 24 до 35 лет, среди которых было три женщины, предположительно создали фирму с юридическим адресом в селе Ханска и разместили объявления на известной сельскохозяйственной платформе, в которых говорилось, что компания продает семена подсолнечника в больших количествах.
В результате обысков в доме подозреваемых в Ханске и в автомобиле жителя Чимишлии были изъяты документы, печати, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты, электронные подписи, информация обо всех компаниях в сфере торговли зерном/семенами/фруктами и овощами, а также другие вещественные доказательства.
Двое мужчин, 24 и 35 лет, а также 25-летняя женщина помещены в изолятор временного содержания сроком на 30 суток, еще две женщины 30 и 35 лет находятся под следствием по уголовному делу.
По данному делу ведутся следственные действия в отношении двух 27-летних заключенных за аналогичные преступления, а организатор группы — 36-летний мужчина — разыскивается за совершение аналогичных преступлений.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет и штраф до 450 000 леев.
