В рамках уголовного дела «Интерпол» Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество общей стоимостью 11,7 миллиона леев, сообщает eNews.
Согласно расследованию, молдавский адвокат и бывший государственный служащий, который также работал в Интерпол, организовали ложные заявки в Интерпол с требованием заблокировать Красные Уведомления для их клиентов под предлогом, что они имеют статус просителей убежища в Республике Молдова, пишет Noi.
В результате этих действий бывший руководитель Генерального инспектората по миграции (ГИМ) и Дирекции международного полицейского сотрудничества (ДМИП) Министерства внутренних дел (МВД) подписал фальшивые документы, подтверждающие статус просителей убежища этих людей без их физического присутствия на территории Молдовы. Эти поддельные документы позволили ИНТЕРПОЛ заблокировать Красные Уведомления, предоставив таким образом преступникам международным уклонение от ареста.
Сегодня Антикоррупционная прокуратура объявила, что в рамках расследования финансовых операций были выявлены подозрительные финансовые потоки, банковские переводы и другие преступные активы. Среди арестованных активов:
- Жилой дом и земельный участок в муниципии Кишинев, стоимостью примерно 3.450.114 MDL
- Доля ½ в квартире в муниципии Кишинев, стоимостью примерно 2.048.508 MDL
- Доля ½ в жилом доме в городе Вадул луй Вода, стоимостью примерно 3.264.692 MDL
- Доля в парковочных местах в муниципии Кишинев, стоимостью примерно 377.150 MDL
- Автомобиль, стоимостью примерно 452.933 MDL
- Автомобиль, стоимостью примерно 738.656 MDL
- Доля ½ в автомобиле, стоимостью примерно 117.336 MDL
- Доля ½ в автомобиле, стоимостью примерно 454.970 MDL
- Банковский счет на сумму 41.449 EUR
- Доля ½ в банковском счете на сумму 12.193 EUR
- Деньги в размере 13.480 EUR и 600 USD
На данный момент документы, поданные в ИНТЕРПОЛ, были фальсифицированы как минимум 26 людьми, вовлеченными в эту схему, чьи действия повлияли на международные уголовные расследования, в том числе во Франции, Австралии, Китае и других странах.
Как результат расследования, 7 июня 2024 года ИНТЕРПОЛ разблокировал Красные Уведомления для лиц, которые стали выгодоприобретателями этой коррупционной схемы, тем самым остановив продолжение преступной схемы, позволяющей международным преступникам избегать ордеров на арест.
Дополнительная информация по делу будет предоставлена по мере развития расследования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
