По данным прокуратуры, он в 2015 г. способствовал
мошенническому списанию более 75 млн леев со счета госгарантий. По результатам
расследования, прокуроры доказали причастность должностного лица Национального
банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, в злоупотреблении
служебным положением в интересах преступной организации, пишет nokta.md.
По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением
свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.
Прокуратура заявляет, что обвиняемый занимал руководящую
должность в Национальном банке Молдовы в области предотвращения и борьбы с
отмыванием денег, и на период 2014-2015 годов он был назначен специальным
управляющим Unibank.
В качестве основной задачи специальный администратор должен
был определить источник средств на счетах вкладчиков Unibank, а также не
поступают ли средства в результате отмывания денег. Управляющий должен был
проинформировать «Специальную комиссию для анализа остатков на счетах
физических и юридических лиц с частным капиталом» по этим вопросам.
Однако спецадминистратор намеренно скрыл тот факт, что более
75 миллионов леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были
заблокированы, поступили в результате банковского мошенничества из Banca de
Economii. В результате спецадминистратор ввел комиссию в заблуждение, что
позволило ему разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент у
Unibank не было финансовых средств, деньги были списаны со счета госгарантий.
Следует отметить, что деяние было совершено в апреле 2015
года, когда информация о банковском мошенничестве («краже миллиарда») уже была
известна из отчета Kroll I, а выдача и вывод денег произошли в мае 2015 года.
