Речь идет об активах на сумму более 486 млн леев. Сторона
защиты пыталась обжаловать их арест агентством по возвращению активов добытых
преступным путем, заявляя о процессуальных нарушениях в отношении фактического
бенефициара. Адвокат подал запросы в КС, где отмечал, что арест наложили на ряд
объектов лиц, которые не имеют никакого статуса в данном уголовном деле, пишет tv8.md.
Высший орган конституционного надзора уведомили, что были
нарушены права человека на свободный доступ к правосудию и право собственности.
КС признал данные жалобы недопустимыми.
ARBI арестовало данные активы в рамках расследования дела о
“банковской краже”. В их числе: 11 автомобилей, 11 зданий, нежилое помещение, 5
акционерных капиталов, 17 жилых и нежилых зданий и 4 банковских счета. В
Молдове арест был наложен на 41 актив, еще 11 объектов арестовала в других
странах: в Швейцарии – 7, во Франции – 1 и в Румынии – 3.
Процесс взыскания активов будет завершен после принятия
судом решения о конфискации. Если суд признает доводы следствия, исполнять его
решение будут служба судебных приставов и Государственная налоговая служба.
Всего по делу о “банковской краже” с 2018-2021 годы ARBI
арестовала активы Плахотнюка на сумму в более чем 4 млрд леев (4 006 501 321
леев). По всем уголовным делам против политика было арестовано активов на сумму
больше 6 млрд леев (6 181 723 631 лея). Их изъяли по делам о коррупции,
отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д.
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того
как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа
пришло правительство Майи Санду.
С первых дней, различные политики разного уровня заявляли,
что экс-лидер демократов находится в США. В начале февраля, один из его
соратников, депутат парламента Андриан Канду подтвердил, что Плахотнюк с семьей
находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время, его так и не объявили
в розыск по линии Интерпола.
16 июня того 2020 года генеральный прокурор Александр
Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию
экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако Интерпол отказался включить
бывшего лидера ДПМ в международный розыск из-за некорректно заполненных
документов.
29 сентября 2020 года, турецкие власти уведомили Генеральную
прокуратуру РМ о том, что Владимир Плахотнюк находился на территории их страны.
По данным СМИ, находясь в Турции он провел встречи с некоторыми
молдавскими политиками в Стамбуле, затем 28 сентября направился на Северный
Кипр, частично признанное государство неподконтрольное Республике Кипр и
поддерживаемое Турцией.
В Молдове в отношении Плахотнюка ранее было возбуждено
уголовное дело по трем статьям: создание и управление преступной организацией,
вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
