В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013
года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк»
Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии
Молдовы, бывшим депутатом двух созывов парламента этой страны Владимиром
Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и
деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой
системы Российской Федерации денежных средств клиентов, отмечается в пресс-релизе МВД РФ.
Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика, гражданина
Российской Федерации Ренато Усатого, обладающего значительным
финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев
ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина,
предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения
преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру
Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Указанные лица во
взаимодействии с директором казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Еленой Платон
при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный
перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента –
АО КБ «Молдиндконбанк».
Следователем Следственного департамента МВД России Владимиру Плахотнюку,
Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3
статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и
участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных
операций с нерезидентами.
Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от
правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в
международный розыск.
Следованный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с
запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и
Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и
Республики Молдова.
Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в
Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в
отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не
получены.
Уголовное преследование Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато
Усатого продолжается, российскими правоохранительными органами проводятся
оперативно-розыскные мероприятия в рамках международного розыска указанных лиц.
В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей
Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до 20 лет.
Как сообщалось ранее, Следственным департаментом МВД России завершено
расследование пяти уголовных дел в отношении обвиняемых в выводе из Российской
Федерации путем незаконных валютных операций более 173 млрд рублей.
Приговорами Тверского и Пресненского районных судов города Москвы Олегу
Кузьмину, Александру Григорьеву и Елене Платон, с которыми заключены досудебные
соглашения сотрудничестве, назначено наказание в виде лишения свободы на срок
от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и
общего режимов и конфискацией имущества. Приговоры вступили в законную силу.
Уголовные дела в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва
Пахомова, Олега Власова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой рассматриваются по
существу в Тверском и Преображенском районных судах города Москвы.
Расследование иных эпизодов противоправной деятельности международного
преступного сообщества продолжается.
Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной
информации, которой нет у других.
