Прокуратура обвиняет их в мошенничестве и отмывании денег, совершенных
в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы, пишет point.md.
В четверг, 23 сентября, Антикоррупционная прокуратура
совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) провела обыски по нескольким
адресам, в том числе в доме бывшего депутата Демократической партии Молдовы
(ДПМ) Владимира Андронаки по делу о банковском мошенничестве.
Прокурорам
удалось выявить факты отмывания денег несколькими организованными преступными
группами: у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых
инвестиций, сделанных в соответствующем финансово-банковском учреждении.
Согласно имеющимся данным, преступные действия обвиняемых
достигли кульминации на последней стадии банковского мошенничества, то есть в
период с 24 по 27 ноября 2014 года.
В результате были
изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы,
имеющие важное значение для расследования. В то же время
Антикоррупционная прокуратура наложила арест на ряд активов.
По запросу прокуратуры судьи выдали заочный ордер на арест
бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат
на время следствия будут находиться на свободе, им запрещено покидать страну.
