Информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь ПБОПОД Эмил Гайтур. Следственные
действия проходят по так называемому «делу о краже миллиарда» из
банковской системы Молдовы.
«Прокуратура
по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе со Службой
информации и безопасности Республики Молдова расследует дело, получившее общее
название «банковское мошенничество», в части выдачи более 5 000 000
евро по банковским гарантиям в 2015 году в рамках специального управления банка
Unibank«, — говорится в
сообщении ПБОПОД.
В этой связи во вторник утром прошли обыски по месту жительства и в
офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен
специальным администратором банка Unibank. В результате обыска были изъяты
мобильные телефоны, электронные носители и документы.
Фигурант задержан на 72 часа на основании обоснованного
подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы.
Правоохранительное ведомство сообщает, что в его отношении продолжаются
действия по уголовному преследованию.
Молдавским
законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10
до 15 лет.