В распоряжении Jurnal.md оказался документ на имя депутата,
подписанный директором СИБ Александром Есауленко, в котором подробно
рассказывается о причастности этих четверых к схеме, которая привела к
отмыванию более 20 миллиардов долларов через молдавские банки, пишет point.md.
СИБ заявляет, что власти Кишинева знали об этих действиях с
2010 года, но никак не вмешивались, чтобы остановить эту схему.
Уголовное дело по
данному факту было возбуждено только в 2017 году, но обвинительного приговора
так и не последовало. Более того, осенью прошлого года был восстановлен
в должностях ряд судей, привлеченных к уголовной ответственности за участие в
этой схеме.
Согласно СИБ, фактическими бенефициарами операции по
отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор.
