Более того, эта инициатива направлена на то, чтобы лишить анонимности реальных бенефициаров офшорных компаний.
Согласно коммюнике PAS, законопроект о внесении изменений в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагает реализацию положений, согласно которым список бенефициарных собственников всех компаний с учредителями в непрозрачных юрисдикциях должен быть публичным.
«Мы хотим знать имена тех, кто скрывает уклонение от уплаты налогов, коррупцию, организованную преступность, отмывание денег и рейдерские атаки под «офшорной тайной». За последнее десятилетие, но даже до этого, мы стали свидетелями множества финансовых преступлений. Здесь я также имею в виду рейдерские атаки, когда на основании сфальсифицированных документов в одночасье похищаются акции законных владельцев. Мы стали свидетелями хищения миллиарда у Нацбанка. Это экономическое преступление привело к обнищанию населения. Мы стали свидетелями отмывания 22 миллиардов долларов на основании коррумпированных судебных решений. Мы стали свидетелями незаконного финансирования партии, я имею в виду ПСРМ и дело Багамских островов. Все эти финансовые преступления объединяет одно — участие акционерных обществ, «офшорных компаний», — сказал Алайба на брифинге.
По словам депутата, информация об учредителях, администраторах, бенефициарах компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, является информацией, представляющей общественный интерес, и любое ограничение является нарушением конституционного права наших граждан на свободный доступ к информации, представляющей общественный интерес, закрепленной в Статье 34 Конституции.
Более того, по его словам, так называемые офшорные компании или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с высоким уровнем риска, как это определено Службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег, являются способом уклонения от уплаты налогов, коррупции, организованной преступности, отмывания денег, рейдерских атак и многих других преступлениях. Это связано с анонимностью реальных получателей.
