Деньги должны были быть переведены на счета
компании-нерезидента в Турции, а точнее OTIV PRIME SERVICES BV, которая
принадлежит Владу Плахотнюку, пишет point.md со
ссылкой на unimedia.info
В частности, Антикоррупционная прокуратура совместно со
Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег установила, что в ноябре
ООО «ARGUS-S» инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 долларов США
компании-нерезиденту OTIV PRIME SERVICES BV на банковский счет открытый в Турции.
Отметим, что ранее стало известно, что бывший лидер ДПМ Влад
Плахотнюк находился в Турецкой Республике. Учитывая, что данные компании входят
в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, бенефициарным владельцем
которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала операции и
потребовала наложить на арест на финансовые средства для возможной конфискации
с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Напомним, что вчера Апелляционный суд снова наложил арест на
сумму в 50 млн леев, находящихся на счетах, открытых в Victoriabank,
принадлежащих компании Вass Systems, которая фигурирует в деле Плахотнюка.
