Антикоррупционная прокуратура объявила о проведении операции совместно с сотрудниками Управления специальных операций, в рамках которой были проведены 20 обысков и арестованы пять человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 243 п. (3) б) УК РМ «Отмывание денег», передаёт eNews со ссылкой на point.md
Сотрудники прокуратуры антикоррупции документировали деятельность транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая создала сеть офисов на территории Республики Молдова, которые фиктивно выполняли функции представительства брокерских компаний, работающих на рынке Forex.
Сотрудники компании, численность которой составляла около 150 человек, работали от имени кипрской транспортной компании, но их реальный бизнес заключался в том, чтобы убедить людей из стран СНГ вкладывать деньги через торговую платформу FOREX, от имени которой они не были уполномочены действовать.
За предоставляемые услуги, руководители этой сети получали фиксированный процент от денег, вложенных клиентами, и для того, чтобы скрыть характер и происхождение денег, члены преступной группы вывозили их в виде наличных денег в Украину или переводили их на различные банковские карты, а затем обналичивали деньги в банкоматах Молдовы.
Также было установлено, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры, подписанные с кипрской компанией. Работники получали зарплату в конвертах или на банковские карточки, выданные финансовыми учреждениями других стран. Таким образом государственному бюджету страны был нанесен ущерб вследствие уклонения от уплаты подоходного налога, размер которого предстоит определить.
В ходе обысков, проведенных в офисах псевдо-менеджеров брокерских компаний, а также в их домах и автомобилях, были изъяты средства в иностранной валюте в размере около 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства хранения, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные документы, относящиеся к уголовному делу.
Пять членов преступной группы были задержаны. Один из них был задержан 2 недели назад и помещен под стражу, а остальные четыре члена группы были задержаны вчера и помещены под арест на 72 часа. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, в размере от 650 000 леев до 800 000 леев.
