Около двухсот уголовных дел, касающихся банковского мошенничества, было возбуждено за последние несколько лет, сообщает eNews.
В суд было направлено 28 уголовных дел. Восемь из них касаются экономических агентов, фигурантами остальных являются физические лица. По восьми уголовным делам из числа поступивших в судебные инстанции были вынесены обвинительные приговоры, передает ipn.md
Информацию представил заместитель генерального прокурора Руслан Попов на заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которая заслушала промежуточный отчёт Генпрокуратуры о расследовании хищений из банковской системы.
„Эти порядка двухсот уголовных дел, касающихся банковского мошенничества, расследуют факты хищений из отечественной банковской системы, имевшие место с 2009 года по 2014 год. В целом они затрагивают три банка, а именно Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Некоторые из этих уголовных дел были объединены с основным делом, другие расследовались отдельно”, — заявил прокурор.
Руслан Попов уточнил, что эти уголовные дела затрагивают различные элементы банковского мошенничества, в том числе собственно мошенничество, получение кредитов обманным путём, нарушение правил кредитования, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащее и мошенническое управление банком, препятствование банковскому надзору и т.д. „Схема преступления была банально проста. Все деньги в 2009–2014 годах, в течение примерно пяти лет, были похищены путём неправомерной выдачи неработающих кредитов. Общий объём этих кредитов составил около 42 миллиардов, из которых 13,5 миллиарда леев были украдены, то есть не были возвращены”, — отметил заместитель генерального прокурора.
Заместитель генпрокурора также сообщил, что правительство должно выплатить Национальному банку (на основании гарантий, преобразованных в государственный долг) свыше 22 миллиардов леев, потому что учитываются и проценты. На сегодняшний день в общей сложности возмещено свыше 2,3 миллиарда леев из объёма мошенничества. С июня 2019 года и до настоящего времени был наложен арест на имущество, общая стоимость которого превышает 1,2 миллиарда леев. На 31 января 2020 года задолженность перед государственным бюджетом трёх банков, находящихся в процессе ликвидации, составляла более 11,7 миллиарда леев.
В ходе расследования уголовных дел о банковском мошенничестве под следствием оказались несколько групп экономических интересов, в том числе „группа Гачкевича” (уголовное дело направлено в суд и находится на рассмотрении), » и „группа Шора” «(по одному из дел имеется приговор суда первой инстанции, дело находится на рассмотрении в апелляционном суде). Кроме того, заместитель генпрокурора назвал „группу Платона” и „группу Филата” (имеются дела, по которым вынесены обвинительные приговоры), а также „группу Плахотнюка” (проводится расследование уголовного дела).
Руслан Попов сообщил, что расследуется более пяти тысяч финансово-банковских операций, в связи с чем приходится выдавать поручения о производстве процессуальных действий. Орган уголовного преследования направил 26 таких поручений, из которых до сих пор исполнены лишь восемь. Поручения адресованы таким странам, как Латвия, США, Российская Федерация, Швейцария, Австрия, Монако, Кипр, Чехия и ряду других.
